Cadre pour l’Intégrité et l’Assurance de la Facturation Électronique
Des solutions opérationnelles pour maîtriser les nouveaux risques de la facturation électronique
Cliquez sur chaque pavé pour consulter la solution détaillée, son objectif, son contenu, ses livrables et les prestations CEIAF associées.
Gouvernance du programme
Définition des rôles, responsabilités, instances, décisions et règles d’escalade.
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Gouvernance du programme
Définition des rôles, responsabilités, instances, décisions et règles d’escalade.
Objectif de la solution
Structurer ce domaine pour maîtriser les risques liés à la facturation électronique.
Travaux réalisés
Cadrage, analyse documentaire, risques, contrôles, responsabilités, preuves et indicateurs adaptés au contexte.
Livrables
Rapport ou support structuré, matrice de constats, recommandations et plan d’actions selon le sujet.
Bénéfice
Améliorer la maîtrise, la traçabilité et la capacité de démonstration de l’organisation.
Séparation des tâches
Répartition des droits, validations et responsabilités afin de réduire fraude et erreur.
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Séparation des tâches
Répartition des droits, validations et responsabilités afin de réduire fraude et erreur.
Objectif de la solution
Structurer ce domaine pour maîtriser les risques liés à la facturation électronique.
Travaux réalisés
Cadrage, analyse documentaire, risques, contrôles, responsabilités, preuves et indicateurs adaptés au contexte.
Livrables
Rapport ou support structuré, matrice de constats, recommandations et plan d’actions selon le sujet.
Bénéfice
Améliorer la maîtrise, la traçabilité et la capacité de démonstration de l’organisation.
Contrôles clés
Formalisation des contrôles préventifs, détectifs et correctifs sur les étapes critiques.
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Contrôles clés
Formalisation des contrôles préventifs, détectifs et correctifs sur les étapes critiques.
Objectif de la solution
Structurer ce domaine pour maîtriser les risques liés à la facturation électronique.
Travaux réalisés
Cadrage, analyse documentaire, risques, contrôles, responsabilités, preuves et indicateurs adaptés au contexte.
Livrables
Rapport ou support structuré, matrice de constats, recommandations et plan d’actions selon le sujet.
Bénéfice
Améliorer la maîtrise, la traçabilité et la capacité de démonstration de l’organisation.
Matrice exigences / contrôles
Traduction des obligations en exigences contrôlables, preuves attendues et responsabilités.
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Matrice exigences / contrôles
Traduction des obligations en exigences contrôlables, preuves attendues et responsabilités.
Objectif de la solution
Structurer ce domaine pour maîtriser les risques liés à la facturation électronique.
Travaux réalisés
Cadrage, analyse documentaire, risques, contrôles, responsabilités, preuves et indicateurs adaptés au contexte.
Livrables
Rapport ou support structuré, matrice de constats, recommandations et plan d’actions selon le sujet.
Bénéfice
Améliorer la maîtrise, la traçabilité et la capacité de démonstration de l’organisation.
Evidence Register
Organisation des preuves documentaires, opérationnelles, techniques et de performance.
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Evidence Register
Organisation des preuves documentaires, opérationnelles, techniques et de performance.
Objectif de la solution
Structurer ce domaine pour maîtriser les risques liés à la facturation électronique.
Travaux réalisés
Cadrage, analyse documentaire, risques, contrôles, responsabilités, preuves et indicateurs adaptés au contexte.
Livrables
Rapport ou support structuré, matrice de constats, recommandations et plan d’actions selon le sujet.
Bénéfice
Améliorer la maîtrise, la traçabilité et la capacité de démonstration de l’organisation.
Gestion des écarts
Qualification des non-conformités, priorisation, plan d’actions et suivi.
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Gestion des écarts
Qualification des non-conformités, priorisation, plan d’actions et suivi.
Objectif de la solution
Structurer ce domaine pour maîtriser les risques liés à la facturation électronique.
Travaux réalisés
Cadrage, analyse documentaire, risques, contrôles, responsabilités, preuves et indicateurs adaptés au contexte.
Livrables
Rapport ou support structuré, matrice de constats, recommandations et plan d’actions selon le sujet.
Bénéfice
Améliorer la maîtrise, la traçabilité et la capacité de démonstration de l’organisation.
Identités & habilitations
IAM, MFA, comptes privilégiés, revues d’accès et moindre privilège.
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Identités & habilitations
IAM, MFA, comptes privilégiés, revues d’accès et moindre privilège.
Objectif de la solution
Structurer ce domaine pour maîtriser les risques liés à la facturation électronique.
Travaux réalisés
Cadrage, analyse documentaire, risques, contrôles, responsabilités, preuves et indicateurs adaptés au contexte.
Livrables
Rapport ou support structuré, matrice de constats, recommandations et plan d’actions selon le sujet.
Bénéfice
Améliorer la maîtrise, la traçabilité et la capacité de démonstration de l’organisation.
Sécurité des API et interfaces
Authentification, chiffrement, validation, journalisation, surveillance et tests.
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Sécurité des API et interfaces
Authentification, chiffrement, validation, journalisation, surveillance et tests.
Objectif de la solution
Structurer ce domaine pour maîtriser les risques liés à la facturation électronique.
Travaux réalisés
Cadrage, analyse documentaire, risques, contrôles, responsabilités, preuves et indicateurs adaptés au contexte.
Livrables
Rapport ou support structuré, matrice de constats, recommandations et plan d’actions selon le sujet.
Bénéfice
Améliorer la maîtrise, la traçabilité et la capacité de démonstration de l’organisation.
Fraude & intégrité financière
Contrôles sur changements d’IBAN, usurpations, doublons, altérations et anomalies.
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Fraude & intégrité financière
Contrôles sur changements d’IBAN, usurpations, doublons, altérations et anomalies.
Objectif de la solution
Structurer ce domaine pour maîtriser les risques liés à la facturation électronique.
Travaux réalisés
Cadrage, analyse documentaire, risques, contrôles, responsabilités, preuves et indicateurs adaptés au contexte.
Livrables
Rapport ou support structuré, matrice de constats, recommandations et plan d’actions selon le sujet.
Bénéfice
Améliorer la maîtrise, la traçabilité et la capacité de démonstration de l’organisation.
